证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-150 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密技能股份有限公司  对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的                      公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容果然、准确和完满，不存在职何演叨 记录、误导性述说大略紧要遗漏。    相等教导： “公司”）股票已出现纵容蚁集三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。 《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》。 出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过，敬请宏大投资者持重投资风险。   公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“铭 利转债”转股价钱，现将关联事项公告如下：    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督管制委员会《对于欢喜深圳市铭利达精密技能股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可治愈公司债券，每张面值100元，刊行 总和100,000.00万元。   经深圳证券来回所欢喜，公司100,000.00万元可治愈公司债券于2023年8月   阐明《深圳市铭利达精密技能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈 公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的干系条件限定，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，运行转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次治愈情况   因公司2023年半年度权力分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股治愈 为37.67元/股，治愈后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起奏效。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱治愈的公告》。   因公司2023年年度权力分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股治愈为 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱治愈的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体内容   阐明《召募阐扬书》的干系条件限定，转股价钱向下修正条件如下：   “（一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可治愈公司债券存续时期，当公司股票在职意蚁集三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 残酷转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可治愈公司债券的鼓励应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱治愈日及之后的来回 日按治愈后的转股价钱和收盘价盘算推算。   （二）修正武艺   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 清楚报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时期。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）入手复原 转股肯求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。”   三、对于董事会提议本次向下修正转股价钱的具体阐扬   自2024年11月26日起至2024年12月16日存续时期，公司股票已有十五个来回 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条件。   为了充分保护投资者权力，优化公司老本结构，支撑公司长期发展，阐明《深 圳证券来回所上市公司自律监管相同第15号——可治愈公司债券》                              《召募阐扬书》 等干系条件的限定及公司股价执行情况，公司召开第二届董事会第二十九次会议， 审议通过了《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，提议向 下修正“铭利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓励大会审议。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一 个来回日的公司股票来回均价的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股 净钞票以及股票面值。如鼓励大会召开时，上述任一筹办高于本次治愈前“铭利 转债”的转股价钱（即37.42元/股），则“铭利转债”转股价钱无需治愈。   为确保本次向下修正“铭利转债”转股价钱干系事宜的凯旋进行，提请鼓励 大会授权董事会阐明《召募阐扬书》干系条件商定，全权办理本次向下修正“铭 利转债”转股价钱的一都事宜，包括但不限于笃定修正后的转股价钱、奏效日历 以过头他必要事项。上述授权灵验期自鼓励大会审议通过之日起至本次修正干系 责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他干系内容，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《深圳市铭利达精密技能股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券召募阐扬书》全文。 敬请宏大投资者持重投资风险。 五、备查文献 第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。              深圳市铭利达精密技能股份有限公司董事会